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                  一張虛開發票背后的“秘密”

                  發布日期:2021-03-09 11:20:07.0瀏覽次數:58

                  2020年初

                  新冠疫情席卷中國

                  企業停產、經濟停擺

                  面對企業生存壓力

                  我市稅務部門啟動了稅務減免優惠政策


                  2020年5月13日下午兩點半

                  稅務部門工作人員

                  對“寶霖電子科技有限公司”進行例行檢查

                  可就在檢查完后的第二天

                  這家企業就毫無預兆的停業了


                  這個奇怪的舉動

                  讓武進公安分局經偵大隊的四中隊中隊長謝奕

                  頗為不解

                  職業敏感告訴他

                  這家企業的背后

                  一定有著不為人知的秘密


                  經調查

                  寶霖公司的法人姓張

                  一個有著十多年經商經驗的老生意人

                  這家公司有一個固定的產品銷售渠道

                  6000多萬元的服務費

                  被記載在“推廣費”的賬目名冊下

                  并且是在三個月之內產生



                  稅務部門將這筆6000多萬元的服務費發票

                  確定為虛假發票



                  本以為事情到此就已經結束

                  民警謝奕卻還有一個疑問

                  他再次來到公司

                  查看一下公司的出口賬目表




                  武進公安分局經偵大隊四中隊中隊長  謝奕




                  我們通過資金上的研判發現,只有200多萬,但是它的出口達到三個億,銷售達到三個億,所以原材料的成本跟銷售的金額相差很大。



                  200萬價值的東西

                  怎么能夠賣到3個億呢?

                  里頭藏著什么貓膩呢?


                  謝奕帶回了“土壤水分傳感器”樣品

                  他發現了藏匿在產品殼子里的秘密

                  一個銀色的小芯片

                  竟然是高純度的貴金屬鉑


                  生產成本7塊多人民幣一件

                  出口價格高達幾十上百美金

                  以張某為首的公司

                  為什么要把如此貴重的金屬

                  放在廉價產品中呢?




                  武進公安分局經偵大隊四中隊中隊長  謝奕




                  通過資金上的研判發現,境外公司的資金是來自于嫌疑人。就說明境外的那個資金也是嫌疑人提供的,也就是這個產品到國外之后自己花錢買。而他這么低價的產品到境外銷售,又是自己買的,他的目的很顯然,就是為了抬高價格,騙取出口退稅。




                  通過張某的證詞,民警確認,這家涉事企業存在虛開增值稅發票,以及騙取國家出口退稅的重大嫌疑,便立即成立了“5.13”專案組。2020年8月28日中午,專案組出動130余名警力,分赴廣州、深圳、上海、浙江臺州、衢州、寧波等地,開展了多省統一收網行動。行動中,端掉了洗錢窩點1個,搗毀洗錢、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票團伙3個,共抓獲犯罪嫌疑人26人,查封、追繳贓款共價值4000余萬元。


                  天網恢恢疏而不漏

                  一條虛開的發票引發的

                  3個億騙取出口退稅案件正式告破

                  此案中

                  我們看到了

                  公安民警敏銳的直覺

                  協作辦案的高效破案率

                  來源:生活連線 編輯:吳蕊優
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