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                  【內控漏洞】上市公司子公司財務人員侵占銀行匯票,金額6900余萬

                  發布日期:2021-03-17 02:36:41.0瀏覽次數:116

                  現在大額銀行承兌匯票都是電子匯票,即期銀行匯票在結算中基本很少采用,臺佳電子此次侵占的6900萬元銀行匯票,暫時還不清楚是什么票據?如何挪用的?但公司在這方面的內控無疑是有較大漏洞的。


                  附:上市公司公告


                  證券代碼:002273 股票簡稱:水晶光電 公告編號:(2021)008號

                  浙江水晶光電科技股份有限公司

                  關于控股子公司員工侵害子公司利益并涉嫌違法犯罪的

                  風險提示性公告


                  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                  重要風險提示:

                  1、浙江水晶光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)在近日開展財務內控自查過程中,發現控股子公司浙江臺佳電子信息科技有限公司(以下簡稱“臺佳電子”,本公司持有其80%股權)財務人員李某存在侵害臺佳電子利益并涉嫌違法犯罪的情形。

                  2、公司發現上述情況后,立即向公安機關報案,公安機關已對李某采取羈押措施。

                  3、經公安監察機關初步認定,截止目前發現李某涉嫌犯罪金額6,900余萬元人民幣,公司全力配合監察機關開展案件調查和涉案款物追繳工作,目前預計可追回資產5,000-5,500萬元人民幣。公司會繼續全力配合公安機關,通過追繳李某的其他資產等方式,最大程度減少臺佳電子的資產凈損失。

                  4、公司及子公司目前生產經營正常,上述事項未對公司及子公司生產經營造成其他影響。如有相關進展,公司將及時進行披露。請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。

                  現就有關情況公告如下:

                  一、事件基本情況

                  近日,公司開展了財務內控自查,在此過程中發現控股子公司浙江臺佳電子信息科技有限公司財務負責人李某,存在侵占銀行匯票的行為,并涉嫌違法犯罪。

                  發現李某犯罪線索后,公司第一時間向當地公安機關報案,公安機關當即對李某采取羈押手段。截止目前,經公安機關初步認定,犯罪嫌疑人李某職務侵占行為涉案金額共計6,900余萬元人民幣,已涉嫌重大職務犯罪,并已提請批捕。

                  公司全力配合監察機關開展涉案款物追繳工作,目前預計可追回資產5,000-5,500萬元人民幣,公司會繼續全力配合公安機關,通過追繳李某的其他資產等方式,最大程度減少臺佳電子的資產凈損失。

                  二、該事項對公司的影響

                  犯罪嫌疑人李某涉嫌職務侵占行為,根據目前嫌疑人的資產追償情況,初步預計造成臺佳電子凈資產損失不超過1,800萬元人民幣。本公司持有臺佳電子80%股權,故該事項預計給公司造成資產凈損失不超過1,500萬元人民幣。公司會繼續配合公安機關,通過各種方式追繳資產,最大程度減少臺佳電子就該事項的凈資產減損,減少對公司的不利影響。

                  該事項導致臺佳電子收入和利潤少計,資產追償后預計會增加臺佳電子的凈利潤,并相應增加歸屬于母公司的凈利潤。

                  公司目前生產經營正常,上述事項未對公司生產經營造成其他影響。

                  三、公司采取的措施

                  1、公司將繼續全力配合公安機關偵查工作,并采取一切措施追回公司損失。

                  2、公司已成立內部專項小組,對可能涉及到財務內控等全方面的自查,梳理有關賬務往來、內部各項流程,確定相關成本費用等,并根據后續事態發展變化,進一步評估與確認可能產生的相關影響。同時,公司將深化在合同簽署、印章管理、業務往來、應收賬款確認、不相容崗位相互分離、收付款流程等各環節的內控管理措施,強化員工法律法規教育和把關,杜絕此類事件再次發生。

                  3、公司已啟動對臺佳電子和公司內部相關責任人員的責任追究和內部處罰工作。

                  四、其他

                  公司將按照相關法律法規及深圳證券交易所的相關要求,及時披露該事項的進展情況,敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。

                  特此公告。

                   

                                                         浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

                                                             2021年3月17日

                  來源:財稅閑談 編輯:吳蕊優
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